La investigación judicial sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra continúa incorporando nuevos elementos sobre la estructura empresarial analizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los últimos informes policiales, incorporados a las diligencias que instruye la Audiencia Nacional, sostienen que alrededor de la operación se articuló un circuito de consultoría y pagos que habría generado más de tres millones de euros.
La documentación mercantil consultada por The Objective apunta, además, a que varias de las sociedades que posteriormente aparecen mencionadas en la investigación fueron constituidas antes del estallido de la pandemia de COVID-19 y, por tanto, con anterioridad a la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Entre esas sociedades figuran Whathefav, Capital Kaimana, Caletón Consultores y Análisis Relevante, cuya constitución se produjo entre el verano de 2019 y los primeros meses de 2020, cuando todavía no se había aprobado el mecanismo extraordinario de rescate empresarial.
Según la información publicada, la primera en iniciar su actividad fue Whathefav, empresa vinculada a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente comenzó a operar Capital Kaimana y, el 20 de diciembre de 2019, fue constituida Caletón Consultores, inicialmente administrada por Hipatia Bética, representada por Víctor Alcides Benítez Boned. En febrero de 2020 inició su actividad Análisis Relevante, administrada por el empresario Julio Martínez, relacionado desde hace años con el entorno profesional de Zapatero.
La cronología recogida en la documentación mercantil sitúa el nacimiento de estas sociedades antes de que se planteara el rescate de Plus Ultra, aprobado posteriormente por el Gobierno durante la pandemia y que actualmente constituye el objeto principal de la investigación que dirige la Audiencia Nacional.
Aunque las mercantiles fueron constituidas de forma independiente y con administradores, estructuras jurídicas y objetos sociales diferenciados, los investigadores sostienen que con el paso del tiempo fueron desarrollando relaciones empresariales que posteriormente aparecerían reflejadas en los informes elaborados por la UDEF.
Uno de los puntos analizados en la documentación es la ubicación de varias de estas sociedades en el entorno de la calle Zurbano, en Madrid. Análisis Relevante estableció inicialmente su domicilio social en el número 71 de esa vía, mientras que Caletón Consultores e Hipatia Bética fijaron sus sedes a escasa distancia. La misma fuente recuerda igualmente que en ese edificio tuvo su sede la Asociación Española de Fundraising, de cuyo consejo asesor formó parte Begoña Gómez.
De acuerdo con los informes policiales, cada una de estas sociedades habría desempeñado funciones diferenciadas dentro de la operativa económica que investiga la UDEF. Los agentes describen un circuito de comisiones, reembolsos y pagos entre consultoras e intermediarios cuyo volumen superaría los tres millones de euros, aunque el alcance definitivo de esas operaciones continúa siendo objeto de la instrucción judicial.
Con el avance de las diligencias, la investigación ha ampliado su ámbito más allá del rescate concedido a Plus Ultra para examinar otras operaciones económicas y las relaciones empresariales de varias de las personas y sociedades que aparecen en la causa.
La documentación mercantil incorporada al procedimiento refleja que la estructura societaria objeto de análisis existía con anterioridad al rescate de la aerolínea, un elemento temporal que aporta contexto sobre la evolución de las relaciones empresariales que actualmente examina la Audiencia Nacional.
